公告日期：2025-10-29

证券代码：873590 证券简称：亿利华 主办券商：开源证券
西安亿利华弹簧科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 10 月 27 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订或
制定公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》。

本议案无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

西安亿利华弹簧科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为保护西安亿利华弹簧科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东的合法权益，规范总经理的行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《西安亿利华弹簧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。

第二章 总经理任职资格与任免程序

第二条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

违反本条规定聘任高级管理人员的，该聘任无效。高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第三条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。公司设副总经
理若干名，并设董事会秘书、财务总监各 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。
总经理人选由公司董事长提名，副总经理、财务总监由总经理提名。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

第四条 公司的总经理及其他高级管理人员必须专职，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

第五条 总经理、副总经理、财务总监每届任期三年，可连聘连任。

第六条 总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员可以在任期届满之前提出辞职，理辞职的具体程序和办法按公司章程、公司人事制度及公司与其签订的劳动合同执行。

第七条 总经理离任必须进行离任审计。

第三章 总经理权限

第八条 公司总经理对董事会负责，在董事会领导下行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（即财务总监)；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）列席董事会会议；

（九）审批权限内公司日常经营管理中的费用支出；

（十）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；
（十一）本章程或董事会授予的其他职权。

第九条 总经理等高级管理人员在日常经营管理工作中需要进行对外投
资、内部投资、资产处置、商业贷款等事项的，经总经理办公会讨论通过后，需提交公司董事会审议的应提请董事会批准；若属于股东会审议范畴的事项，则提交股东会审议批准。该等事项的有关合同和协议应由董事长亲自签署，或由董事长授权总经理签署。公司其他管理制度中规定属于公司经营层权限范围内的事项除外。

第……
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