公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-016

证券代码：873590 证券简称：亿利华 主办券商：开源证券
西安亿利华弹簧科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：陕西省西安市阎良区关山镇关山产业园公司二楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：郝莉

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定及公司实际情况，拟对《公司

公告编号：2025-016

章程》进行修订，具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订或制定公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订或制定 10 项公司治理制度，具体内容详见如下公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）；

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-021）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-022）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）；

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-024）；

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-025）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-026）；

（9）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-027）；
（10）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-016

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订或制定公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订或制定 6 项公司治理制度，具体内容详见如下公告：

（1）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-029）；

（2）《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-030）；

（3）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-031）；

（4）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-032）；

（5）《总经理工作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。