公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-018

证券代码：873591 证券简称：光合生物 主办券商：金元证券
南通光合生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873591 光合生物 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省南通市通州区平潮镇工业园区南通光合生物技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事、监事换届的议案》

具体内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-018

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证外，还需持有授权委托书及代理人身份证。

（二）登记时间：2023 年 9 月 5 日上午 8：00 至下午 5：00

（三）登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇工业园区南通光合生物技术股份有
限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：季银
地址：江苏省南通市通州区平潮镇工业园区南通光合生物技术股份有限公司
电话：0513-68912586
传真：0513-68912595
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《南通光合生物技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

南通光合生物技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 21 日

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