公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-022

证券代码：873591 证券简称：光合生物 主办券商：金元证券
南通光合生物技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：过半数监事推举的王文灿先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南 通光合生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会选举王文灿先生为第二届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日至本届监事会届满。经查，王文灿先生未被纳入失信联合惩戒

公告编号：2023-022

对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事会主席任职资 格的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南通光合生物技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南通光合生物技术股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 7 日

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