公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-021

证券代码：873591 证券简称：光合生物 主办券商：金元证券
南通光合生物技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：过半数董事推举的高义先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南 通光合生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举高义先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之

公告编号：2023-021

日至本届董事会届满。经查，高义先生未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公 司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任高健先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董 事会届满。经查，高健先生未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公 司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任汤辉先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届 董事会届满。经查，汤辉先生未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、 《公司章程》和其他相关法律法规对副总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-021

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任孙建兰女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日至 本届董事会届满。经查，孙建兰女士未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司 法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务负责人任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任季银女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至本 届董事会届满。经查，季银女士未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、 《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南通光合生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

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