公告日期：2024-04-26

证券代码：873591 证券简称：光合生物 主办券商：金元证券
南通光合生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873591 光合生物 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请的律师事务所是江苏 众瓴律师事务所。
（七）会议地点
江苏省南通市通州区平潮镇工业园区南通光合生物技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（六）审议《购买银行理财的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《购买银行理财的公告》（公告编号： 2024-008）。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2024-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高义。
（八）审议《2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2024-010）。
（九）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：
2024-011）。
（十）审议《关于律师事务所变更的议案》

公司原聘请江苏君哲……
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