公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-018

证券代码：873592 证券简称：泰舆生物 主办券商：山西证券
山西泰舆生物材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张润仙女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2021 年 12月 1日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台公告（公告名称：关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告；公告编号：2021-016）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
12,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2021-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度的审计机构，
对山西泰舆生物材料股份有限公司2021 年经营状况、财务报表等进行审计工作。
详见公司于 2021 年 12月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露
的《山西泰舆生物材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

非关联交易事项，无需回避表决
三、备查文件目录

山西泰舆生物材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

山西泰舆生物材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日

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