公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-017

证券代码：873592 证券简称：泰舆生物 主办券商：山西证券
山西泰舆生物材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张润仙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-017

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期与 2023 年 9 月 14 日届满，公司董事会依据《公司法》
等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张润仙女士、鹿补萍女士、李慧女士、孟照君先生、弓鹏龙先生为第二届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次股东大会通过之日起计算，上述候选人不属于失信惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

（二）《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期与 2023 年 9 月 14 日届满，公司监事会依据《公司法》
等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名刘旭荣先生、樊杰先生为第二届监事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次股东大会通过之日起计算，上述候选人不属于失信惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的

序号 当选
比例（%）

1-1 提名张润仙为公司第二届 12,930,000 100% 是
董事会董事候选人

1-2 提名鹿补萍为公司第二届 12,930,000 100% 是
董事会董事候选人

1-3 提名李慧为公司第二届董 12,930,000 100% 是
事会董事候选人

公告编号：2023-017

1-4 提名孟照君为公司第二届 12,930,000 100% 是
董事会董事候选人

1-5 提名弓鹏龙为公司第二届 12,930,000 100% 是
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。