公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-010

证券代码：873592 证券简称：泰舆生物 主办券商：山西证券
山西泰舆生物材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873592 泰舆生物 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（太原）律师事务所杨菲、张舒羽律师
（七）会议地点

太原市钢园路 73 号不锈钢产业园区孵化器 3F 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》

《2023 年董事会工作报告》
（二）审议《2023 年监事会工作报告》

《2023 年监事会工作报告》
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见于 2023 年 3 月 28 日全国中小企业转让系统指定信息披露平台披露的
《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）

公告编号：2024-010

（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

《2023 年年度财务决算报告》
（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

《2024 年年度财务预算报告》
（六）审议《2023 年年度权益分派预案》

《2023 年年度权益分派预案》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2024 年 4 月 24 日 9:00

（三）登记地点：太原市钢园路 73 号不锈钢产业园区孵化器 314 室
四、其他
（一）会议联系方式：弓鹏龙15803436084

公告编号：2024-010

（二）会议费用：食宿及交通费自理
五、备查文件目录

山西泰舆生物材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

山西泰舆生物材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

山西泰舆生物材料股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日

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