公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-017

证券代码：873592 证券简称：泰舆生物 主办券商：山西证券
山西泰舆生物材料股份有限公司

关于公司股东向公司提供借款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、借款情况概述

为解决公司流动资金紧张状况，2024 年 6 月 26 日公司与股东张润仙、股东
王路签订借款合同，公司向股东张润仙借款 950000.00 元，公司向股东王路借款450000.00 元，借款期限以实际借款合同为准，在双方协商一致的前提下，无息借款，该借款无需公司提供担保。
二、关联方借款必要性以及对公司的影响

上述关联方借款是公司为解决公司流动资金紧张正常所需，有利于改善公司财务状况，进一步促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的行为。
三、会议审议情况

2024 年 6 月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《公司股东
向公司提供借款》。表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案无需
提交股东大会审议。

公司董事长张润仙为关联董事。该事项系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联董事张润仙无需回避表决。

公告编号：2024-017

四、备查文件目录

山西泰舆生物材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

山西泰舆生物材料股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日

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