公告日期：2025-11-27

证券代码：873592 证券简称：泰舆生物 主办券商：山西证券
山西泰舆生物材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有股东大会调整为股东会。

2、无实质性修订条款主要包括《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文同意修改为“股东会”

第一条 为维护山西泰舆生物材料 第一条 为维护公司、股东、职工
股份有限公司（以下简称“公司”）、股 和债权人的合法权益，规范公司的组织东和债权人的合法权益，规范公司的组 和行为，根据《中华人民共和国公司法》织和行为，根据《中华人民共和国公司 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）民共和国证券法》（以下简称“《证券 和其他有关规定，制订本章程。
法》”）《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司权益分派业务指

南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司股票终止挂牌实施细则》和其他有
关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及 第二条 公司系依照《公司法》及
其他法律法规和规范性文件的规定成 其他法律法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。公司由山西泰舆生 立的股份有限公司（以下简称公司）。
物材料有限公司以 2020 年 3 月 31 日为 公司采取发起方式设立，公司由山
基准日整体变更设立，原山西泰舆生物 西泰舆生物材料有限公司整体变更为材料有限公司股东为公司的发起人。 股份有限公司；在太原市市场监督管理
局不锈钢产业园区分局注册登记，取得
营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91140108715946748A。

第四条 公司注册名称：山西泰舆 第四条 公司注册名称

生物材料股份有限公司。 中文全称：山西泰舆生物材料股份
有限公司；英文全称 ： Shanxi Taiyuan
Biological Matrial Co.,Ltd。

第五条 公司住所：太原市钢园路 第五条 公司住所：太原市钢园路
73 号太原不锈钢产业园区 A 区 11＃ 73 号太原不锈钢产业园区 A 区 11＃
（甲）厂房。 （甲）厂房；邮编：030000。

第六条 公司注册资本为人民币壹 第六条 公司注册资本为人民币
仟贰佰玖拾叁万元。公司因增加或者减 1293 万元。
少注册资本而导致注册资本总额变更
的，由股东大会决议通过并修改本章
程，同时授权董事会办理变更登记手
续。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长代表公司执行公司
人。 事务，为公司的法定代表人。董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

法定代表人以公司名义从事的民
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。