公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-004

证券代码：873592 证券简称：泰舆生物 主办券商：山西证券
山西泰舆生物材料股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日 以电话方式发出

5.会议主持人：郭清云
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年监事会工作报告》
1. 议案内容：

《2025 年监事会工作报告》
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决

公告编号：2026-004

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

详见于 2025 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让信息平台披露的《2025
年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1. 议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度利润分配方案》
1. 议案内容：

基于股东长期利益考虑，同时保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，

公告编号：2026-004

从公司实际出发，本年度不进行利润分配
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年年度财务预算方案》
1. 议案内容：

《2026 年年度财务预算方案》
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

山西泰舆生物材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

山西泰舆生物材料股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 10 日

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