公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-006

证券代码：873592 证券简称：泰舆生物 主办券商：山西证券
山西泰舆生物材料股份有限公司信息豁免披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于 2026 年 3 月 9 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《信
息披露管理制度》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无
需提交股东会审议
二、 分章节列示制度的主要内容

山西泰舆生物材料股份有限公司

信息豁免披露管理制度

第一章 总则

第一条 为规范山西泰舆生物材料股份有限公司（以下简称“公司”） 及其他信息披露
义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称 “《信息披露规则》”）等相关法律法规以及《山西泰舆生物材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。

第二条 公司按照相关法律法规及全国中小企业股份转让有限责任公司（以下简称“全

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国股转公司”）相关业务规则的规定，在临时报告、定期报告中豁免披露相关法律法规及全国股转公司规定或者要求披露的内容，适用本制度。

第三条 公司应遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，不得滥用豁免
程序规避应当履行的信息披露义务，不得误导投资者，严禁实施内幕交易、操纵市场等违法行为。同时，公司应采取有效措施防止豁免披露的信息泄露。公司应审慎判断存在相关法律法规及全国股转公司相关业务规则固定的豁免情形的应披露信息，并接受全国股转公司对有关信息披露豁免事项的监管。

第二章 豁免披露信息的范围

第四条 公司拟披露的信息涉及商业秘密（包括但不限于核心技术信息、公司自身经
营信息、客户及供应商等他人经营信息），符合以下情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以豁免披露：

（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争，损害公司技术优势及市场竞争力的。例如，公司独有的生产工艺、算法模型等，一旦披露可能被竞争对手模仿，削弱公司在行业内的技术领先地位。

（二） 属于公司自身经营信息，如尚未公开的战略规划、未成熟的业务拓展计划等，
或客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘 密或者严重损害公司、他人利益或者误导投资者的。像公司与重要客户正在洽谈的独家合作项目细节，过早披露可能导致合作破裂。

（三） 经公司审慎评估，披露后可能严重损害公司、他人利益或者误导投资者的其
他情形。

第五条 若公司拟披露的信息涉及国家秘密，或者按相关规定披露或履行相关义务可
能导致违反国家保密规定、危害国家安全或其他违反法律法规规定的情 形的，可豁免披露该信息。例如，公司参与的涉及国家安全的科研项目相关信息， 因保密要求不能对外公开。
第三章 豁免披露信息的内部管理程序

第六条 公司认为特定信息需作豁免披露处理的，应详细说明豁免披露信息的事项内
容、原因和依据、可能的影响等，并附相关事项资料提交至公司信息披露负责人，经信息披露负责人、董事长审批后方可豁免披露。相关负责人需对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。

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第七条 对于公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东，以及其他相关人员，
若认为其掌握的重大信息需豁免披露，也应按照上述要……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。