公告日期：2025-05-12

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-057
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长华荣伟先生

6.会议列席人员：董事会秘书朱国华

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

根据业务发展不同阶段，实施股权激励，充分调动管理层和核心员工工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025 年股权激励计划（草案）》。
具体内容详见公司于2025年5月12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《 2025 年股权激励计划（草案 ）》（ 公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴云回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司管理层和核心员工的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司目前发展阶段，公司董事会拟提名唐勇华等 64 人为公司核心员工，上述提名需向全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司于2025年5月12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划，董事会相应地拟定了首次授予激励对象名单。公司 2025 年股权激励计划拟定的首次授予激励对象符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2025 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于2025年5月12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2025 年股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴云回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：

为保证公司 2025 年股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，能够对激励对象起到良好的激励与约束作用，依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2025 年股权激励计划（草案）》的规定，公司结合实际情况制定了《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于2025年5月12日在北京证……
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