公告日期：2025-05-13

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-068
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

章程

二 0 二五年五月

目录

总则......1
第一章 经营宗旨和范围......2
第二章 股份......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第三章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......21
第四章 董事会......29

第一节 董事 ......29

第二节 董事会 ......32

第三节 独立董事 ......38
第五章 总经理及其他高级管理人员......44
第六章 监事会......47

第一节 监事 ......47

第二节 监事会 ......47
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......50

第一节 财务会计制度 ......50

第二节 利润分配 ......51

第三节 内部审计 ......56

第四节 会计师事务所的聘任 ......56
第八章 通知、公告和投资者关系管理......57

第一节 通知 ......57

第二节 公告 ......58

第三节 投资者关系管理 ......58
第九章 信息披露与透明度......58
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......59

第一节 合并、分立、增资和减资 ......59

第二节 解散和清算 ......60
第十一章 修改章程......62
第十二章 附则......63

总则

第一条 为维护江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称“《持续监管办法》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司前身常州市鼎智机电有限公司于2008年4月16日设立，2020年10月20日公司采取整体变更发起设立方式设立江苏鼎智智能控制科技股份有限公司，在常州市行政审批局注册登记，现持有常州市行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320411674419916P）。

第三条 公司于2023年3月10日经北京证券交易所审核通过，并经中华人民共和国证券监督管理委员会(（以下简称“中国证监会”〉作出注册决定，向不特定合格投资者公开发行普通股11,572,000股，于2023年4月13日在北京证券交易所上市。超额配售选择权2023年5月12日全额行使，新增发行普通股1,735,800股。

第四条 公司注册名称：（中文）江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

（英文）Jiangsu DINGS’ Intelligent Control Technology Co.,Ltd

第五条 公司住所：江苏省常州市经济开发区潞横路2850号

第六条 公司注册资本为人民币188,246,392.00元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指……
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