公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-043

证券代码：873594 证券简称：申传电气 主办券商：长江承销保荐
上海申传电气股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：：上海市嘉定区徐行镇曹新公路 1038 号公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长郑昌陆

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海申传电气股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<上海创力集团股份有限公司与郑昌陆、刘毅关于上海申传电气股份有限公司之股份转让协议>相关约定条款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-043

收购人上海创力集团股份有限公司（下称“创力集团”）于 2024 年 5 月 21
日与公司股东郑昌陆、刘毅签署了《上海创力集团股份有限公司与郑昌陆、刘毅关于上海申传电气股份有限公司之股份转让协议》。协议对股份转让价款及支付方式、业绩承诺及补偿、超额业绩奖励、公司治理、标的公司剩余股份的收购计
划等事项进行了约定，详见公司 2024 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海申传电气股份有限公司收购报告书》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司现拟于 2024 年 6 月 28 日召集并召开 2024 年第二次临时股东大会，请
各董事对该议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1. 《上海申传电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

2. 《上海申传电气股份有限公司收购报告书》

公告编号：2024-043

上海申传电气股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。