公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-066

证券代码：873594 证券简称：申传电气 主办券商：长江承销保荐
上海申传电气股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区徐行镇曹新公路 1038 号公司会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长郑昌陆

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海申传电气股份有 限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：

因公司被上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”）收购而增

公告编号：2024-066

加日常关联交易，公司预计 2024 年与惠州市亿能电子有限公司（以下简称“亿 能电子”）及其控制主体发生的日常关联交易总金额不超过 1,500 万元。详见公
司 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事石良希为本议案的关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《上海申传电气股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

上海申传电气股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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