公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-068

证券代码：873594 证券简称：申传电气 主办券商：长江承销保荐
上海申传电气股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区徐行镇曹新公路 1038 号公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长郑昌陆

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海申传电气股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《＜关于前期会计差错更正＞的议案》
1.议案内容：

为了更准确的披露财务信息，公司对 2023 年度财务报表自主梳理，发现部分会计处理及财务报表披露存在差错，为更准确反映各会计期间的经营成果，如

公告编号：2024-068

实反映相关会计科目列报，准确反映各期间成本、费用情况，对前期会计差错进
行更正。详见公司 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方慧、冉峰、XUESHENG 对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《＜关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会＞的议案》1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第五次临时股东大会，具体日期详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1. 《上海申传电气股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

上海申传电气股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

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