公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-007

证券代码：873594 证券简称：申传电气 主办券商：长江承销保荐
上海申传电气股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海申传电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事方慧、冉峰、XUE SHENG 在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2024 年 2 月 22 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举方慧、
冉峰、XUE SHENG 为公司第五届董事会独立董事的议案》。

方慧，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海
财经大学会计学专业，博士研究生学历。2003 年 9 月至 2018 年 9 月，任上海大
学悉尼工商学院教师；2018 年 9 月至今，任上海大学悉尼工商学院副院长。方慧女士主要从事会计准则、信息披露、预算管理等领域的研究，其在《会计研究》等 CSSCI 来源期刊发表论文 10 余篇；主持和参与国家社会科学规划基金、上海市哲学社会科学基金等课题多项；为上汽集团、宝武集团等多家企业及浦东新区财政局等多家行政事业单位提供过会计准则、预算管理等相关课题咨询。主要著作有《员工股票期权会计研究》《智慧理财》《国际会计前沿》《中级财务会计》等。

冉峰，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海
大学机电工程与自动化学院控制理论与控制工程专业，博士研究生学历。1971

公告编号：2025-007

年 6 月至 1978 年 2 月，于上海市上海农场务农；1978 年 2 月至 1982 年 2 月，
就读于上海科学技术大学无线电系电子仪器与测量专业，本科；1982 年 2 月至
1984 年 9 月，任上海金山石化总厂机械研究所助理工程师；1984 年 9 月至 1987
年 2 月，就读于上海工业大学电机工程系电子理论专业，硕士研究生；1987 年 2
月至 1995 年 3 月，任上海工业大学电机工程系讲师；1995 年 3 月至 2003 年 3
月，任上海大学机电工程与自动化学院副教授；同时，在 1998 年 9 月至 2001
年 9 月，就读于上海大学机电工程与自动化学院控制理论与控制工程专业，博士
研究生；2003 年 3 月至 2023 年 1 月，任上海大学机电工程与自动化学院教授、
博导，上海大学微电子研究与开发中心主任；2023 年 1 月至今，任上海大学机电工程与自动化学院教授、博导（退休返聘）。

XUE SHENG，男，1964 年 12 月出生，澳大利亚国籍，拥有中国永久居留
权，毕业于新南威尔士大学采矿专业，博士研究生学历。1991 年 7 月至 1993 年
12 月，任巴布亚新几内亚理工大学讲师；1994 年 1 月至 1997 年 12 月，任 Kembla
Coal and Coke 工程师；1998 年 1 月至 2017 年 5 月，就职于澳大利亚联邦科学与
工业研究组织研究院；2018 年 6 月至 2019 年 10 月，任安徽理工大学教授；2020
年 11 月至 2021 年 6 月，任安徽理工大学安全科学与工程学院院长；2021 年 7
月至今，任安徽理工大学煤炭安全精准开采国家地方联合工程研究中心执行主任。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 10 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事方慧、
冉峰、XUE SHENG 会议出席情况如下：

是否存在连续三

应出 缺席

现场或通 委托出 次未亲自出席或

……
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