公告日期：2025-04-25

证券代码：873594 证券简称：申传电气 主办券商：长江承销保荐
上海申传电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十六条 公司召开股东大会，董事会、 第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上 监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上
股份的股东，有权向公司提出提案。 股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案 可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提 并书面提交召集人。召集人应当在收到提
案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告 案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告
临时议案的内容。 临时议案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已 大会通知后，不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。 列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第 股东大会通知中未列明或不符合本章程第
五十五条规定的提案，股东大会不得进行 五十四条规定的提案，股东大会不得进行
表决并作出决议。 表决并作出决议。

第五十八条 股东大会会议的通知包括以 第五十七条 股东大会会议的通知包括以
下内容： 下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席 权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东； 司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
日； 日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认， 多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。 不得变更。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为 整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的 使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。（拟讨论的事项需要独立 全部资料或解释。
董事发表意见的，发布股东大会通知或补
充通知时应同时披露独立董事的意见及理
由。）
第七十二条 在年度股东大会上，董事会、 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告（，独立董事应当向年度股东 会作出报告。
大会提交上一年度述职报告）。
第八十二条 股东（包括股东代理人）以其 第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。但是，公 权，每一股份享有一票表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 分股份不计入出席股东大会有表决权的股
份总数。 份总数。

公司董事会（、独立董事）和符合有关条 公司董事会和符合有关条件的股……
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