公告日期：2025-04-25

证券代码：873594 证券简称：申传电气 主办券商：长江承销保荐
上海申传电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议的召开方式无其他需说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 18 日上午 10:00。

通讯表决时间与现场时间一致。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873594 申传电气 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成律师事务所为本次股东大会的见证律师。
（七）会议地点

上海市嘉定区徐行镇曹新公路 1038 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《上海申传电气股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海申传电气股份有限公司章程》《上海申传电气股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《上海申传电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海申传电气股份有限公司章程》《上海申传电气股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《上海申传电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海申传电气股份有限公司章程》的规定，综合公司 2024 年年度经营及财务状况，公司编制了《上海申传电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海申传电气股份有限公司章程》的规定，公司根据实际情况，对 2025 年度公司的财务状况做出预算，并形成《上海申传电气股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

因公司业务发展需要，公司及子公司预计 2025 年度与惠州亿能电子有限公司（以下简称“亿能电子”）及其控制主体、上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”）及其控制主体发生的日常关联交易总金额不超过 7,500 万元。
详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 20……
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