公告日期：2025-06-19

上海申传电气股份有限公司

章 程

二〇二五年六月修订稿

目 录

第一章 总 则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股 份......- 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购......- 4 -

第三节 股份转让......- 5 -

第四章 股东和股东大会......- 6 -

第一节 股 东......- 6 -

第二节 股东大会......- 8 -

第三节 股东大会的召集......- 11 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 12 -

第五节 股东大会的召开......- 14 -

第六节 股东大会表决和决议......- 16 -

第五章 董事会......- 19 -

第一节 董事......- 19 -

第二节 董事会......- 21 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 25 -
第七章 监事会......- 26 -

第一节 监事......- 26 -

第二节 监事会......- 27 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 28 -

第一节 财务会计制度......- 28 -

第二节 会计师事务所的聘任......- 29 -

第九章 通知和公告......- 30 -

第一节 通知......- 30 -

第二节 公告......- 31 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 31 -

第一节 合并、分立、增资、减资......- 31 -

第二节 解散和清算......- 32 -

第十一章 修改章程......- 33 -
第十二章 信息披露和投资者关系管理......- 34 -

第一节 信息披露......- 34 -

第二节 投资者关系管理......- 34 -

第十三章 附则......- 36 -

上海申传电气股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护上海申传电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定，以截至 2011
年 11 月 30 日经审计的上海申传电气有限公司的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司持有上海市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91310000784752840D 的《营业执照》。公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第三条 公司名称：上海申传电气股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢 2 楼 JT3570 室。

第五条 公司注册资本为人民币 5,320 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、董事会秘书、副总经理。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：技术创新、科学管理、首重“安质”、信誉至上。

第十二条 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；电力电子元器件销售；安全系统监控服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；煤炭及制品销售；金属材料销售；电子产品销售；机械电气设备销售；机械设备销售；机械电……
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