公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-039

证券代码：873594 证券简称：申传电气 主办券商：长江承销保荐
上海申传电气股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地址：上海市嘉定区徐行镇曹新公路 1038 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票。

公告编号：2025-039

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873594 申传电气 2025 年 9 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年半年度利润分配

1.00 √

方案的议案

关于修订《公司章程》并办理工商

2.00 √

变更登记的议案

1.《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

议案内容：

公告编号：2025-039

根据公司 2025 年 8 月 22 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,215,303.23 元，母公司未分配利润为 117,428,724.29 元。

公司目前总股本为 53,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 15 股。本次权益分派共预计派送红股 79,800,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

详见公司 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-040）。

2.《关于修订＜公司章程>并办理工商变更登记的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，……
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