公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-038

证券代码：873594 证券简称：申传电气 主办券商：长江承销保荐
上海申传电气股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：上海市嘉定区徐行镇曹新公路 1038 号公司大会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 11 日以电话方式通知

5.会议主持人：监事会主席于云萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海申传电气股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 22 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,215,303.23 元，母公司未分配利润为 117,428,724.29 元。

公告编号：2025-038

公司目前总股本为 53,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 15 股。本次权益分派共预计派送红股 79,800,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

详见公司 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-040）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

1. 《上海申传电气股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

上海申传电气股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 17 日

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