公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-037

证券代码：873594 证券简称：申传电气 主办券商：长江承销保荐
上海申传电气股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市嘉定区徐行镇曹新公路 1038 号公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 11 日以电话方式通知
5.会议主持人：董事长郑昌陆

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海申传电气股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 22 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,215,303.23 元，母公司未

公告编号：2025-037

分配利润为 117,428,724.29 元。

公司目前总股本为 53,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 15 股。本次权益分派共预计派送红股 79,800,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

详见公司 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订＜公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，在股东会审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》后，拟对《公司章程》对应条款进行相应修订。

为了保证后续工作的顺利开展，公司董事会特提请公司股东会授权董事会全权处理本次章程修订所涉及的包括但不限于工商登记的一切有关事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。

详见公司 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-037

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 10 月 9 日在公司会议室召开 2025 年第三次临
时股东会。

详见公司 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1. 《上海……
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