公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-032

证券代码：873594 证券简称：申传电气 主办券商：长江承销保荐
上海申传电气股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市青浦区新康路 889 号创力集团办公楼 509 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长郑昌陆

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海申传电气股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、

公告编号：2025-032

法规及规范性文件的规定，公司编制了《上海申传电气股份有限公司 2025 年半年度报告》。

详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的制度建设、促进公司规范运作，公司根据相关法律法规，拟制订《上海申传电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟对外捐赠的议案》
1.议案内容：

公司拟向安徽理工大学教育发展基金会公益捐赠 500 万元，捐赠基金主要用于支持安徽理工大学两个高端科研平台。

详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟对外捐赠公告》（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2025-032

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海申传电气股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

上海申传电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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