公告日期：2023-10-13

证券代码：873595 证券简称：中联科技 主办券商：国融证券

重庆中联科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 26 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长胡涛

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<重庆中联科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

公司拟定向发行股票，本次发行股票数量不超过 3,379,428 股（含 3,379,428

股）普通股，股票发行价格为每股人民币 2.93 元，其中发行对象以现金认购股份 3,379,428股，认购金额为 9,901,724.04 元。公司本次股票发行所募集的现金主要为向全资子公司重庆中联信息产业有限责任公司实缴出资，筹措子公司发展所需资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

1.议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和科研骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司管理层的推荐，公司董事会拟提名艾华、陈伟（身份证号

500224********0333 ）、 周 海 全 、 郭 李 佳 、 薛 鹏 、 陈 伟 （ 身 份 证 号

522124********3614）为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与本次发行对象李鹏、朱春晓、周克安、余伟、石云浩、熊莉、刘飞、周海全、艾华、陈伟（身份证号 500224********0333）、郭李佳、薛鹏、陈伟（身份证号 522124********3614）签署关于本次股票发行的认购协议，股票发行认购协议经公司董事会、监事会、股东大会审议批准本次股票发行相关事项并取得

全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函之后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将设立募集资金专用账户，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司 2023 年开展股票定向发行，公司股本由 11,255.9475 万股增加至

11,619.8859 万股，故需对《公司章程》进行修订。修订对照如下：

序号 原规定 修订后

1 第五条 公司注册资本为人民 第五条 公司注册资本为人民币

币 11,255.9475 万元。 11,593……
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