公告日期：2025-08-21

证券代码：873595 证券简称：中联科技 主办券商：国融证券
重庆中联科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长胡涛

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司 章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公 告编号：2025-18）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于
2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治 理水平，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订、补充及完善。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>名称及部分条款的议案》
1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于
2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露规则》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司 拟将《股东大会议事规则》制度名称修改为《股东会议事规则》，并修订部分条 款。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025
年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修 订《董事会议事规则》部分条款。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于
2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露规则》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司 拟修订《总经理工作细则》部分条款。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于
2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司……
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