公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-027

证券代码：873595 证券简称：中联科技 主办券商：国融证券
重庆中联科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：本公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长胡涛

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司 章程》等有关法律、法规的规定、所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

具体内容详见公司 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2025-028）
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行， 董 事会拟提请股东会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。该授权事项自 公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票 终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-029）
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

公告编号：2025-027

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开公司 2025 年 第二次临时股东会通知公告》（2025-030）
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆中联科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

重庆中联科技股份有限公司
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