公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-020

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广开控股中心 29 层 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：徐晓

6.会议列席人员：公司高级管理人员及其他相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事江丰阳因工作原因缺席，委托董事徐晓代为表决。

董事查正林因工作原因缺席，委托董事谭豪代为表决。

董事杨宇花因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度〉的

公告编号：2026-020

议案》
1.议案内容：

结合公司实际情况，对《广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-021）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司投后管理实施细则〉的议案》
1.议案内容：

为加强公司投资业务管理，防范投资风险，对《广州凯云发展股份有限公司投后管理实施细则》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于广州凯云发展股份有限公司董事变动的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，提名杨沙强先生任广州凯云发展股份有限公司董事候选人，提议免去查正林先生担任的广州凯云发展股份有限公司董事职务。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2026-022）。

公告编号：2026-020

2.回避表决情况：

关联董事查正林回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨宇花、杨彪对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于人事调整的议案》
1.议案内容：

因工作调整，免去查正林先生广州凯云发展股份有限公司总经理职务，自查正林先生免去总经理职务之日起至新任总经理到任之日止，由董事长徐晓先生代为履行公司总经理职责。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员免职公告》（公告编号：2026-023）。2.回避表决情况：

关联董事查正林回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨宇花、杨彪对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的……
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