公告日期：2025-06-12

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和通讯方式相结合方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场和通讯投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日下午 14:30。

通讯方式与现场召开时间同步。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873596 凯云发展 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并修订《广州凯云

1 √

发展股份有限公司章程》的议案

关于修订《广州凯云发展股份有限

2 √

公司股东会议事规则》的议案

关于修订《广州凯云发展股份有限

3 √

公司董事会议事规则》的议案

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈广州凯云发展股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，按照上级有关部门及集团公司“关于深化国有企业监事会改革工作”的要求，结合公司实际情况，取消公司监事会，在董事会中设置审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，《广州凯云发展股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对公司章程进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

（二）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司拟修订的公司章程情况，修订《广州凯云发展股份有限公司股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-031）。

（三）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股……
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