公告日期：2025-06-24

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过
《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司总经理工作细则〉的议案》，表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广州凯云发展股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为提高公司治理水平，进一步规范广州凯云发展股份有限公司（以
下简称“公司”）总经理的的行为，保障公司日常经营管理活动有效开展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广州凯云发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本工作细则。

第二条 总经理对董事会负责，主持公司日常经营管理工作。

第三条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的
人。本细则适用于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会认定的其他高级管理人员。

第四条 《公司章程》第一百零九条关于董事的忠实义务和第一百一十条关
于董事的勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人
员，不得担任公司的高级管理人员。

第六条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公
司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七条 董事会审计委员会应当对总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第二章 总经理的聘任

第八条 公司总经理由董事长提名，并由董事会聘任或解聘；副总经理、财
务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘。
第九条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。

第十条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有丰富的企业管理经验和较强的经营管理能力；

（二）具有较强的组织领导能力，知人善任，勤勉尽责；

（三）熟悉生产经营业务；

（四）具有良好的个人品质和职业道德，能够维护公司、股东、员工的利益；
（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第十一条 具备下列情形之一的，不得担任公司总经理和其他高级管理人
员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）无法确保在职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责；

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第三章 总经理的职权和职责

第十二条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。