公告日期：2025-06-24

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和通讯方式相结合方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场和通讯投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 9 日下午 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873596 凯云发展 2025 年 7 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于广州凯云发展股份有限公司

1 √

董事变动的议案

关于修订《广州凯云发展股份有限

2 √

公司承诺管理制度》的议案

关于修订《广州凯云发展股份有限

3 √

公司对外担保管理制度》的议案

关于修订《广州凯云发展股份有限

4 √

公司募集资金管理制度》的议案

关于修订《广州凯云发展股份有限

5 √

公司关联交易管理制度》的议案

关于修订《广州凯云发展股份有限

6 √

公司利润分配管理制度》的议案

关于修订《广州凯云发展股份有限

7 √

公司投资者关系管理制度》的议案

（一）审议《关于广州凯云发展股份有限公司董事变动的议案》

议案内容：

根据公司经营需要，提名徐晓先生任广州凯云发展股份有限公司董事候选人，提议免去刘建春先生担任的广州凯云发展股份有限公司董事、董事长职务。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。