公告日期：2025-07-03

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘建春

6.会议列席人员：公司高级管理人员及其他相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州凯云发展股份有限公司董事变动的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，提名江智毅先生任广州凯云发展股份有限公司董事
候选人，提议免去杨沙强先生担任的广州凯云发展股份有限公司董事职务。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名杨彪先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杨彪先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-054）、《独立董事提名人声明（杨彪）》（公告编号：2025-055）、《独立董事候选人声明（杨彪）》（公告编号：2025-056）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名杨宇花女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杨宇花女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-054）、《独立董事提名人声明（杨宇花）》（公告编号：2025-057）、《独立董事候选人声明（杨宇花）》（公告编号：2025-058）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制订广州凯云发展股份有限公司独立董事津贴标准的议案》1.议案内容：

经综合考虑公司独立董事的工作任务、职责，公司拟定了独立董事津贴标准，津贴标准为：每人每年人民币 8 万元（税前）。

公司独立董事因换届、任期内辞任等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以每月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于调整凯云发展组织架构的议案》
1.议案内容：

为进一步统筹公司投资业务发展，围绕战略发展方向及主业定位，提升公司在投资领域的专业化能力，对公司组织架构进行调整，新设投资部。

2.回避表决情况：

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