公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-071

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：徐晓

6.会议列席人员：公司高级管理人员及其他相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于受让凯得资本持有的留创园、凯得云汇、凯得云创 100%股权和科信光机电 72.03%股权的议案》

公告编号：2025-071

1.议案内容：

公司拟以 2024 年 12 月 31 日为基准日，非公开协议受让关联方广州凯得资
本运营有限公司持有的广州留学人员创业园有限公司、广州凯得云汇商业管理有限公司、广州凯得云创运营管理有限公司 100%股权和广州科信光机电企业孵化器有限公司 72.03%股权，整体交易对价为 29,646,343.99 元。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-072）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事徐晓、江丰阳、江智毅回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨宇花、杨彪对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

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