公告日期：2025-09-19

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

广州凯云发展股份有限公司（以下简称“凯云发展”）拟以 2024 年 12 月 31
日为基准日，非公开协议受让关联方广州凯得资本运营有限公司（以下简称“凯
得资本”）持有的 4 家运营类企业股权，以 2024 年 12 月 31 日各标的企业审计报
告净资产值为基础确定交易对价，整体交易对价为 29,646,343.99 元，具体为：广州留学人员创业园有限公司（以下简称“留创园”）100%股权，交易价格为18,296,458.81 元；广州凯得云汇商业管理有限公司（以下简称“凯得云汇”）100%股权，交易价格为 9,866,234.17 元；广州凯得云创运营管理有限公司（以下简称“凯得云创”）100%股权，交易价格为 1,154,565.39 元；广州科信光机电企业孵化器有限公司（以下简称“科信光机电”）72.03%股权，交易价格为329,085.62 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的
资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定；“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。”本次交易受让的 4 家标的企业均为股权资产，且导致公司取得的4 家标的企业控股权。

公司 2024 年 12 月 31 日经审计的合并财务会计报表期末资产总额为
471,404,785.16 元，净资产为 317,650,219.73 元。根据 2024 年 12 月 31 日各
标的企业审计报告，本次交易购买的资产总额共计 70,465,685.23 元，其中留创园资产总额 55,932,109.31 元，凯得云汇资产总额 12,423,027.85 元，凯得云创资产总额 1,645,122.80 元，科信光机电资产总额 465,425.27 元；本次交易购买的资产净额共计 29,774,131.37 元，其中留创园净资产额 18,296,458.81 元，凯得云汇净资产额 9,866,234.17 元，凯得云创净资产额 1,154,565.39 元，科信光机电净资产额 456,873.00 元。本次交易购买的资产总额、资产净额占公司 2024年经审计的合并财务会计报表期末资产总额、净资产的比例分别为 14.95%、9.37%。

按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次股权转让不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 17 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于受让凯得资本持有的留创园、凯得云汇、凯得云创 100%股权和科信光机电
72.03%股权的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案
涉及关联交易，关联董事徐晓、江丰阳、江智毅回避表决。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. ……
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