公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-066

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：徐晓

6.会议列席人员：公司高级管理人员及其他相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-066

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-067）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的要求，公司编制了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-068）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-066

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司内部资金拆借的议案》1.议案内容：

为保障公司日常经营和业务发展需求，公司向全资子公司拆借资金，资金拆
借时间不超过 1 年，拆借利率按照签订合同当期的 1 年期 LPR。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》
广州凯云发展股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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