公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-078

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：徐晓

6.会议列席人员：公司高级管理人员及其他相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司章程〉的议案》
1.议案内容：

为匹配公司战略定位及业务发展需求，修订《广州凯云发展股份有限公司章

公告编号：2025-078

程》，具体以工商变更登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-079）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈广州凯云捷顺智慧泊车科技有限公司章程〉的议案》1.议案内容：

根据经营管理需要，修订子公司广州凯云捷顺智慧泊车科技有限公司章程，调整子公司章程中的公司名称、经营范围、营业期限、董事会设置、股东出资情况等相关条款，公司名称拟变更为“广州凯云科技服务有限公司”，具体以工商变更登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司内部资金调剂管理办法〉的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司资金的统筹管理，优化公司整体资金配置，有效防范和化解内部资金调剂过程中的各类风险，保障公司资金的安全与运营稳定,修订《广州凯云发展股份有限公司内部资金调剂管理办法》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-078

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 11 月 7 日召开公司 2025 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-080）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司
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