公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-081

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐晓
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数109,090,909 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事杨宇花、杨彪因工作原因缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-081

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为匹配公司战略定位及业务发展需求，修订《广州凯云发展股份有限公司章程》，具体以工商变更登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-079）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日

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