公告日期：2026-03-26

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：徐晓

6.会议列席人员：公司高级管理人员及其他相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事杨彪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度审计报告及财务决算的议案》
1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度审计报告》及《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》的相关规定，对前期财务报表的期初数进行追溯调整。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数说明的公告》（公告编号：2026-007）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2026 年度财务预算的议
案》
1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2026 年度财务预算》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨宇花、杨彪对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司下属企业 2025 年度利润分配工作的议案》
1.议案内容：

为进一步保障广州凯云发展股份有限公司（母公司）资金使用计划，在符合各下属企业利润分配原则、保证各下属企业正常经营和长远发展的前提下，制订了 2025 年关于下属企业利润分配工作的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司……
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