公告日期：2026-03-26

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场及线上的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 15 日下午 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873596 凯云发展 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东岭南律师事务所魏兆升、施盈莹律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于审议广州凯云发展股份有限

1 公司 2025 年度审计报告及财务决 √

算的议案

2 关于审议广州凯云发展股份有限 √

公司 2026 年度财务预算的议案

关于审议广州凯云发展股份有限

3 公司 2025 年度利润分配方案的议 √

案

关于审议广州凯云发展股份有限

4 公司 2025 年年度报告及摘要的议 √

案

关于变更广州凯云发展股份有限

5 公司 2026 年度会计师事务所的议 √

案

关于审议《广州凯云发展股份有限

6 公司 2025 年度董事会工作报告》 √

的议案

关于审议《广州凯云发展股份有限

7 公司独立董事 2025 年度述职报 √

告》的议案

（一）审议《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度审计报告及财务决算的议案》

议案内容：《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度审计报告》及《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

（二）审议《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2026 年度财务预算的议案》

议案内容：《广州凯云发展股份有限公司 2026 年度财务预算》。

（三）审议《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。