公告日期：2026-04-17

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：开发区控股中心（现名“广开控股中心”）29 层 1 号会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐晓
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数109,090,909 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事江丰阳因工作原因缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度审计报告及财
务决算的议案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度审计报告》及《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2026 年度财务预算的议
案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2026 年度财务预算》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案
的议案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年年度报告及摘要
的议案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年年度报告》及《广州凯云发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于变更广州凯云发展股份有限公司 2026 年度会计师事务所
的议案》

1.议案内容：

公司拟变更 2026 年度会计师事务所，聘任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。