公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-015

证券代码：873597 证券简称：琨圣智能 主办券商：开源证券
无锡琨圣智能装备股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会的召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名石烨炜先生担任公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名石烨炜先生为公司第二届监事会股东代

公告编号：2023-015

表监事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经审查，石烨炜先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未经中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名陈进先生担任公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名陈进先生为公司第二届监事会股东代表监事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经审查，陈进先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未经中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年上半年度实际情况编制了 2023 年半年度报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、 董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》

公告编号：2023-015

和公司内部管理制度的各项规定。

2、 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规
定，未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实
际的情况，公司及时公平的披露《2023 年半年度报告》，所披露的
信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度的实际情况。
3、 提出意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡琨圣智能装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

无锡琨圣智能装备股份有限公司
监事会
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