公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-029

证券代码：873597 证券简称：琨圣智能 主办券商：开源证券
无锡琨圣智能装备股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第五次会议审议并通过：

提名薛帅先生为公司董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司原董事樊芸提出辞职申请，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司提名一名新董事。
（三）新任董监高人员履历

薛帅，男，1991 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学计
算机专业，本科学历。2014 年 7 月-2015 年 3 月任上海惠胢船舶科技有限公司研发中心
电气工程师；2015 年 4 月-2017 年 1 月任启东胜狮海工装备有限公司电气部电气工程师；
2017 年 2 月-2021 年 7 月任无锡琨圣科技有限公司技术部电气主管；2021 年 8-2022 年
2 月任无锡先导智能装备股份有限公司光伏研发中心电气研发主管；2022 年 3 月-2023
年 5 月自由职业；2023 年 6 月至今任无锡琨圣智能装备股份有限公司电气部经理。

公告编号：2024-029

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任命未导致董事会成员人数低于法定最低人数。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命的董事具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司的管理能力，有助于公司长远发展，并满足公司经营管理需要。
三、备查文件

《无锡琨圣智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

无锡琨圣智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日

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