公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-012

证券代码：873597 证券简称：琨圣智能 主办券商：开源证券
无锡琨圣智能装备股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,568,608 股，占公司有表决权股份总数的 84.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-012

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名薛帅先生为公司第二届董事会董事的议案》
1. 议案内容：

因公司董事徐玉泉先生提出辞职申请，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名徐易先生为新任董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,568,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐玉泉 董事 离职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过

25 日 时股东大会

徐易 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过

25 日 时股东大会

四、备查文件目录

《无锡琨圣智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

无锡琨圣智能装备股份有限公司

公告编号：2025-012

董事会
2025 年 4 月 25 日

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