公告日期：2025-04-25

证券代码：873597 证券简称：琨圣智能 主办券商：开源证券
无锡琨圣智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第九次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场会议方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873597 琨圣智能 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司董事会总结 2024 年度
履行职责情况，编制了 2024 年度工作报告。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司监事会总结 2024 年
度履行职责情况，编制了 2024 年度工作报告。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据 2024 年度公司的经营状况、财务状况、法人治理情况等，公司编制了
2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务状况，公司对 2024
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2024 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年度计划的实际完成情况以及 2025 年度经营与业务发展计
划，编制了 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据《公司章程》等有关规定，鉴于公司正处于发展的重要时期，考虑公司未来经营和研发对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司拟 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。
（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。（八）审议《关于预计公司 2025 年申请银行贷款暨资产抵押的议案》

为保证公司 2025 年资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2025 年拟向合作银行申请贷款总额度不超过人民币
11,000 万元。申请银行贷款的具体授信额度、时间、利息和期限等情况以公司与银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。在办理授信过程中，公司拟以名下的不动产权为银行授信提供以下担保：

1. 由公司名下位于无锡市新吴区锡贤路106号土地及地上建筑物（苏（2020）
无锡市不动产权第 0191359 号）提供抵押。

如有必要，公司实际控制人邵玉林将自愿无偿为公司借……
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