公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-030

证券代码：873598 证券简称：ST 大厨 主办券商：开源证券
陕西省秦川大厨食品股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：陕西省秦川大厨食品股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张明耀

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事需对公司《2023 年半年度报告》进行审核，现提请董事会审议。

公告编号：2023-030

详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）发布的《陕西省秦川大厨食品股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司编制了《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》。详见《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的要求，公司拟定于 2023 年 09 月 19 日
上午 11:00 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。详见《关于召开2023 年第一次临时股东大会决议通知公告》，（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-030

1、《陕西省秦川大厨食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决
议公告》

2、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会决议通知公告》。

陕西省秦川大厨食品股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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