公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-017

证券代码：873599 证券简称：振通检测 主办券商：华西证券
四川振通检测股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席马宁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现将公司 2023 年半年度报告情况作以下报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-017

(www.neeq.com.cn)上披露的《四川振通检测股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号 2023-018 号)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2023 年 9 月 5 日届满，为了促进公司规范、健
康、稳定发展，结合公司实际情况，公司监事会提前换届。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》、鉴于公司战略规划需要，经公司监事会审议，拟提名马宁、邓守国为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。原监事在股东大会召开前仍需履行监事职责。第二届监事会监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川振通检测股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

四川振通检测股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 15 日

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