公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-031

证券代码：873599 证券简称：振通检测 主办券商：华西证券
四川振通检测股份有限公司

董事、监事、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议 于 2023年 8 月 15 日审议并通过：

提名杜义祥先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 416.91万股，占公司股本的 7.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯先伟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 90 万股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑伟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18 万股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名张勇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27 万股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名李明骏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18 万股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

公告编号：2023-031

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2023年 8 月 15 日审议并通过：

提名马宁先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 110 万股，占公司股本的 1.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓守国先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 90 万股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 8 月 15 日审议并通过：

选举杨飙先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营造成不利影响。
三、备查文件

《四川振通检测股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《四川振通检测股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

《四川振通检测股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2023-031

四川振通检测股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日

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