公告日期：2024-05-06

证券代码：873599 证券简称：振通检测 主办券商：华西证券
四川振通检测股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杜义祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 04 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布了《四川振通检测股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024—012)。

本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数44,118,600 股，占公司有表决权股份总数的 78.53%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司的高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。2023 年，公司基本完成了董事会确定的年度经营目标，确保公司稳定持续发展。
2.议案表决结果：

同意股数 44,118,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；放弃股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。总结了 2023 年监事会职责履行情况和全年工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 44,118,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；放弃股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 15 日出
具的中兴财光华审会字（2024）第 314007 号标准无保留意见的审计报告，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，报告期内公司总体财务状况良好。
2.议案表决结果：

同意股数 44,118,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；放弃股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为实现 2024 年公司经营目标，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 44,118,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；放弃股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所审计验证并出具的中兴财光华审会字（2024）
第 314007 号文的标准无保留意见审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司
合并报表未分配利润为 55,120,499.17 元，母公司未分配利润为 68,874,773.77 元。
为回报全体股东，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。